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Cellule française de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Rapports et documents

Tracfin met à votre disposition, dans cette rubrique, les rapports et documents auxquels il participe ou dont il est l'auteur.

Le Service Central de Prévention de la Corruption (SCPC) publie, en collaboration avec Tracfin, un guide d’aide à la détection des opérations financières susceptibles d’être liées à la corruption.

Le groupe de travail dédié à cette thématique a dressé un panorama des risques et menaces présentés par les monnaies virtuelles et effectué des recommandations visant à en diminuer les impacts.

 

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