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Tracfin publie son rapport d'analyse et d'activité 2013

11/07/2014
Tracfin publie son rapport d'analyse et d'activité 2013

La cellule de renseignement financier, Tracfin, lutte contre le blanchiment, les fraudes aux finances publiques et le financement du terrorisme. Il vient de publier son apport d'analyse et d'activité 2013 marqué par une hausse soutenue de son activité avec près de 28 938 informations reçues par le Service (+ 6 %).

 

 

 

 

 

Le rapport annuel d'analyse et d'activité de Tracfin dresse le panorama des affaires marquantes en 2013 et présente les nouveaux risques en matière de blanchiment. Parmi eux : les escroqueries relatives à l’utilisation d’aides à la réhabilitation de logements sociaux, le blanchiment avec les cartes téléphoniques prépayées ou l'essor de la monnaie électronique dont les signalements s’intensifient en raison de l'intervention d’acteurs non régulés, du manque de transparence et de l'extraterritorialité des émetteurs de la monnaie électronique.

Zoom sur ... Tracfin

Tracfin est un service à compétence nationale, créé en 1990 et rattaché aux ministères financiers.

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