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Tracfin publie son rapport annuel pour 2012

29/07/2013

La cellule de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) a publié son rapport d’analyse et d’activité pour 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans son rapport, Tracfin revient sur l’activité forte de 2012 et dresse un panorama de dix affaires ayant marqué l’année (escroquerie aux organismes de complémentaire de santé, détournement de fonds publics, blanchiment et recel de métaux volés, abus de confiance et abus de biens sociaux par un agent d'assurances...).

Les faits marquants de 2012

L’année 2012 a été marquée pour Tracfin par une nouvelle hausse de son activité déclarative et de transmissions aux interlocuteurs habilités.

2012 en chiffres

  • plus de 27 000 informations reçues (+13 % par rapport à 2011) ;
  • 34 695 actes d’investigations réalisés (+33 % par rapport à 2011) ;
  • 1 201 notes d’information transmises (+13 %) dont 522 vers l’autorité judiciaire pour des montants en jeu estimés à plus d’un milliard d’euros ;
  • 167 notes d’information transmises (contre 96 en 2011) à la direction générale des finances publiques, renforçant leur collaboration. 


2012 a aussi été l'année de la signature du protocole d'échanges d'informations avec les organismes sociaux. Pour cette première année de mise en œuvre, 45 dossiers portant un soupçon de fraudes aux prestations sociales ont été transmis aux organismes sociaux pour un enjeu global de près de 14 millions d’euros.

Tracfin continue de se moderniser

Tracfin a modernisé sa déclaration en ligne. Rapidement adopté par les professionnels déclarants, le nombre de déclarations de soupçon réalisé en 2012 par voie électronique s'est élevé à 12 121 (contre 7 526 en 2011, soit une augmentation de 61 %).

 

Presse

 

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Sommaire
> Risques et nouvelles vulnérabilités en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme
> Tracfin et les professionnels
> L’activité de Tracfin

Rapport téléchargeable sur le site de Tracfin

 

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